Política del canal de denúncies intern d’Innovamat

1. Introducció i objectius:

La present política (d’ara endavant, la “Política”) estableix les característiques, fases i procediments per al funcionament del canal de denúncies (d’ara endavant, el “Canal de Denúncies”) a Innovamat Education, SL. i altres filials pertanyents al grup (en endavant, i en conjunt, “Innovamat” o “Empresa”, indistintament).

Aquest Canal de Denúncies té com a objectiu principal proporcionar un mitjà confidencial i segur perquè els empleats i les empleades, els clients, proveïdors o altres persones interessades d’Innovamat presentin informes i/o avisos sobre conductes impròpies, irregularitats, violacions legals, ètiques o de qualsevol política interna que afecti l’Empresa (d’ara endavant, les “Denúncies”).

La implementació del Canal de Denúncies demostra el compromís d’Innovamat amb la transparència, el compliment legal i ètic, així com la protecció dels membres de la plantilla i el manteniment d’un ambient laboral just i segur.

1.1 Abast

Aquesta Política aplica a tots els empleats i empleades d’Innovamat, sense distinció del seu departament, rang jeràrquic, centre de treball o tipus relació laboral (és a dir, relació laboral ordinària, personal d’alta direcció, etc.), així com a clients, proveïdors, exempleats i persones interessades.

El Canal de Denúncies es gestiona a través de la plataforma de recursos humans de l’Empresa, que a data de publicació de la present Política és Factorial.

Sense perjudici de l’anterior, l’empresa tindrà total llibertat de canviar a altres softwares (ja sigui de gestió de recursos humans o bé específics per a canals de denúncies interns) sempre que garanteixi el compliment dels principis i requisits que s’estableixen a la present Política i a la normativa d’eventual aplicació.

1.2. Objectius

Els objectius principals del Canal de Denúncies són:

Proporcionar un canal confidencial i segur per reportar irregularitats o conductes impròpies que puguin afectar Innovamat, ja sigui de manera directa o bé indirecta.
Fomentar una cultura d’ètica, integritat i transparència dins Innovamat.
Facilitar la detecció primerenca i la correcció de possibles problemes interns que puguin impactar a l’Empresa, als seus empleats o als seus stakeholders.
Garantir la confidencialitat i la protecció del denunciant, oferint l’opció d’anonimat en cas que així ho desitgi.

2. Abast i àmbit d’aplicació:

2.1. Qui pot utilitzar el Canal de Denúncies?

El Canal de Denúncies d’Innovamat està disponible per a tots els empleats i empleades, sense distinció de nivell jeràrquic, departament o ubicació geogràfica o tipus de relació laboral. També en poden fer ús exempleats, clients, proveïdors o altres persones interessades que tinguin coneixements de fets denunciables.

2.2. Què s’ha de denunciar?

El Canal de Denúncies s’estableix per informar i abordar una varietat de situacions, entre les quals s’inclouen, però no es limiten:

Conductes impròpies: Comportaments contraris als principis ètics, normatives legals, polítiques internes o codis de conducta d’Innovamat. Això inclou des d’assetjament laboral, discriminació, fins a l’incompliment de polítiques específiques de l’Empresa.
Irregularitats i fraus: Inclou actes de frau, malversació de fons, manipulació de dades, falsificació de documents o qualsevol altre comportament que causi pèrdua financera o dany per a l’Empresa.
Violacions legals o ètiques: Situacions que violin lleis, reglaments governamentals o pràctiques ètiques fonamentals. Això engloba des de l’incompliment de lleis laborals fins a violacions mediambientals.
Riscos i amenaces: Qualsevol situació que representi un risc per a la integritat, la seguretat o el benestar dels empleats, clients, proveïdors o l’Empresa mateixa.

Per facilitar la identificació de conductes denunciables, i sense perjudici de no ser un llistat exhaustiu, es detalla com a Annex I un conjunt d’actuacions que poden (i han de ser) objecte de Denúncia.

2.3. Com puc presentar una Denúncia?

Qualsevol Denúncia es podrà reportar a través del Canal de Denúncies (apartat “Fer una denúncia”) operat a través de la plataforma de Factorial, el software de gestió de recursos humans utilitzat a data de publicació de la present Política per Innovamat.

Aquesta plataforma garanteix la confidencialitat, seguretat i el seguiment adequat de les Denúncies.

És important destacar que l’ús d’aquest Canal de Denúncies no exclou la possibilitat de reportar Denúncies directament als superiors o responsables pertinents, que hauran d’acusar el rebut de la petició en un màxim de CINC (5) dies hàbils des de la seva presentació.

L’ús del Canal de Denúncies serà una alternativa addicional, especialment quan es vulgui mantenir l’anonimat o hi hagi la possibilitat de conflicte d’interessos amb els superiors jeràrquics del denunciant.

2.4. Qui s’encarrega de gestionar les Denúncies?

Les Denúncies seran gestionades per un equip d’individus capacitats i amb l’autoritat necessària per dur a terme investigacions imparcials, justes i completes (d’ara endavant, el “Comitè Intern”), que serà el responsable de supervisar el tractament i seguiment de les Denúncies que es reportin.

A aquest efecte, es posa expressament de manifest que, tret de modificació de la present Política, el Comitè Intern estarà compost pels següents QUATRE (4) membres:

Sr. Sergi Fabregat, en la seva condició de Chief Finance Officer (CFO) i membre de la Direcció (coneguda com “C-Level”) de l’Empresa.
Sr. Javier Marín, en la seva condició de responsable del departament de People Operations de l’Empresa i persona a càrrec del software i/o plataforma que serveix de suport per al Canal de Denúncies.
Sra. Cristina Àvila, en la seva condició de Head of People de l’Empresa.
Sr. Xavier Vila, en la seva condició de Head of Legal & Compliance de l’Empresa.

El Comitè Intern durà a terme la seva tasca de manera conjunta, sense perjudici que, en cas de conflicte d’interès, els membres s’hauran d’abstenir de participar en les investigacions d’aquelles Denúncies que hi estiguin relacionades.

2.5. Divulgació i conscienciació

Innovamat i la seva Direcció duran a terme els millors esforços per promoure l’existència del Canal de Denúncies de manera periòdica i a través de múltiples canals de comunicació, entre d’altres, remetent informació clara i completa sobre aquesta Política i assegurant que els empleats i empleades d’Innovamat comprenen adequadament els drets i les proteccions que ofereix.

Així mateix, l’Empresa es compromet a fomentar la consciència i la comprensió d’aquest recurs entre els empleats, i incentivar-ne l’ús responsable i ètic i, en cas de creure-ho oportú, durà a terme programes de formació sobre la importància de la no represàlia i els procediments que cal seguir en cas de Denúncia.

3. Característiques del Canal de Denúncies:

3.1. Vies per a la presentació de Denúncies

Els empleats i les empleades d’Innovamat tenen el dret i el deure de reportar conductes contràries a les polítiques, les lleis o l’ètica de l’Empresa.

Per això, Innovamat es compromet a establir i mantenir en funcionament mecanismes (entre ells, un Canal de Denúncies) que permetin als empleats i empleades presentar Denúncies de manera confidencial i ètica.

Per facilitar aquest procés, s’ha establert com a canal de presentació de Denúncies la plataforma de gestió de recursos humans de Factorial, que ofereix una secció dedicada exclusivament a la presentació de Denúncies, i en permetrà la presentació de manera segura i confidencial. Aquesta plataforma garanteix la privacitat de la informació i permet la comunicació directa i segura amb el Comitè Intern.

Sense perjudici de la plataforma, també es podran presentar Denúncies a través del Departament de People de l’Empresa. En aquest cas, s’ha de deixar el registre corresponent mitjançant enregistrament o, si s’escau, per escrit, assegurant en tots dos casos (en cas que el denunciant així ho desitgi) que aquest registre permet l’anonimat del denunciant.

3.2. Instruccions per presentar Denúncies

Quan una persona decideixi presentar una denúncia, es recomana seguir aquestes pautes per garantir l’efectivitat del procés:

(i) Identificació de la conducta denunciada: Cal identificar amb claredat i precisió la conducta o situació que s’està denunciant. Això inclou, entre d’altres, detalls com dates, persones involucrades (si es coneixen) i qualsevol informació rellevant.

Es recomana que els fets es descriguin amb la màxima objectivitat possible, defugint sempre de valoracions, judicis personals, especulacions o suposicions.

(ii) Descripció detallada: S’ha de proporcionar una descripció detallada i completa dels fets (dates en què va passar, persones involucrades, fets ocorreguts, etc.). Com més informació es proporcioni i més precisa sigui, millor es podrà gestionar la Denúncia.

(iii) Adjuntar evidència: En cas de disposar d’evidència rellevant (documents, correus electrònics, captures de pantalla, etc.), s’han d’adjuntar a la Denúncia de manera segura i confidencial. Qualsevol prova que doni suport a la Denúncia i ajudi a aclarir els fets en facilitarà la resolució.

Sense perjudici d’acceptar el checkbox corresponent a l’acceptació de la present Política, la persona podrà optar per presentar la Denúncia de manera anònima o identificar-se, garantint en tot moment la confidencialitat de la seva identitat si així ho desitja.

En tots dos casos (és a dir, mitjançant denúncia anònima o sense), el/la denunciant podrà dur a terme un seguiment de la Denúncia, ja sigui a través del software de Factorial o bé a través de la persona de People a través de la qual hagi cursat la Denúncia.

La denúncia haurà de ser individual i, en cas que diverses persones tinguin coneixement del mateix fet o circumstància que hagi de ser comunicat, cadascuna ho haurà de fer de forma individual a través del canal de denúncies.

3.3. Fases del procés de gestió de les Denúncies

Un cop rebuda una Denúncia, Innovamat seguirà el procediment o fases següent:

Fase 1 (Registre, avaluació inicial i admissió): Totes les Denúncies rebudes a través del Canal de Denúncies d’Innovamat seran registrades de manera immediata i confidencial pel Comitè Intern i se’ls assignarà un número de referència únic, per al seu seguiment i control.
Totes les denúncies es rebran sota el principi de presumpció de veracitat. Això no obstant, de manera preliminar, el Comitè Intern n’analitzarà l’admissibilitat, avaluant els indicis, explicacions i proves existents i/o aportats per la persona denunciant. A aquest efecte, llevat que hi hagi indicis sòlids en contra, és suficient que hi hagi indicis mínims que donen suport a la denúncia per procedir a la seva admissió.
Aquesta avaluació es realitzarà de forma imparcial i professional, i es garantirà que s’actua sense demora injustificada, i en un termini màxim de SET (7) dies naturals.
El Comitè Intern podrà demanar al denunciant que aporti informació complementària, si cal.

Fase 2 (Investigació, si escau, mitjançant un equip multidisciplinari): Després de la Fase 1, en cas d’admissió de la Denúncia, es durà a terme una investigació en profunditat dels fets denunciats per part del Comitè Intern. En aquest cas, el Comitè Intern podrà investigar pel seu compte o bé conformar un equip multidisciplinari competent (amb personal intern o bé extern d’Innovamat), creat i designat a aquest efecte pel Comitè Intern.
L’equip multidisciplinari podrà estar conformat per part o la totalitat dels membres del Comitè Intern i estarà capacitat per realitzar una investigació exhaustiva, recopilant proves, testimonis i evidències rellevants de manera confidencial i respectant la privacitat de totes les parts involucrades.
INNOVAMAT es compromet a realitzar els màxims esforços perquè la recerca es dugui a terme en un termini màxim de TRENTA (30) dies naturals des de la data d’admissió de la Denúncia. No obstant això, en cas de circumstàncies excepcionals degudament justificades, aquest termini es pot estendre fins a un màxim de SEIXANTA (60) dies naturals, sempre que aquestes circumstàncies siguin motivades i comunicades a les parts implicades.

Fase 3 (Avaluació confidencial i objectiva): Després de la Fase 2, es procedirà a una avaluació per part del Comitè Intern dels fets denunciats en relació amb les proves trobades a les fases anteriors de manera confidencial, objectiva i imparcial, assegurant la protecció dels drets tant del denunciant com del denunciat.
Aquesta avaluació s’haurà de completar en un termini màxim de CINC (5) dies hàbils després de la finalització de la fase anterior.

Fase 4 (Informe final amb les conclusions i, si escau, accions correctives): Després de la Fase 3, un cop finalitzada la investigació i en funció de les troballes i valoracions, el Comitè Intern elaborarà un informe detallat que inclogui els fets verificats, les conclusions, les accions correctives proposades i, si fossin necessàries, les recomanacions per evitar futurs incidents similars.
L’informe s’emetrà en un termini màxim de CINC (5) dies hàbils després de la finalització de la fase anterior i es traslladarà a la Direcció per a la resolució de l’expedient i, si escau, l’aplicació de les mesures proposades.

Resolució de l’expedient, aplicació de mesures correctives per Direcció i seguiment: Després de la recepció de l’informe del Comitè Intern, en un termini de CINC (5) dies hàbils, la Direcció deliberarà i procedirà a la resolució de l’expedient i, si escau, a l’adopció de les mesures proposades a l’informe, així com aquelles altres que consideri oportunes, prèvia motivació i justificació suficient.
Així mateix, i de manera potestativa, la Direcció podrà decidir establir un seguiment de l’execució de les mesures correctives.
Els resultats de la resolució de l’expedient es comunicaran a la persona denunciant en la mesura del possible, respectant la confidencialitat i sense comprometre altres investigacions en curs. A aquest efecte, Innovamat farà el possible per proporcionar una explicació clara i detallada sobre les accions preses com a resultat de la denúncia, assegurant la transparència en tot el procés.

Sense perjudici d’això, la resolució de totes les fases s’haurà de produir en un màxim de TRES (3) mesos des de la data de recepció de la Denúncia.

Així mateix, durant totes les fases, Innovamat procurarà que hi hagi una comunicació fluida amb el denunciant i la possibilitat de seguiment per part seva de la Denúncia, mantenint així una comunicació contínua i informant sobre el progrés de la investigació i l’avenç de cadascuna de les eventuals fases, sempre respectant la confidencialitat del procés.

3.4. Orientació i assistència addicional

Amb l’objectiu d’assegurar que els empleats i les empleades d’Innovamat comprenguin el procés i se sentin recolzats en cas de presentar una Denúncia, el Departament de People i el Departament Legal de l’Empresa estaran disponibles en tot moment per oferir orientació i assistència addicional sempre que sigui necessari, abans de presentar una Denúncia o bé en qualsevol de les fases del procés de gestió de les Denúncies.

4. Confidencialitat i protecció del denunciant:

A Innovamat, es valora la integritat i l’ètica de tots els membres de la plantilla. La cultura de l’Empresa descansa sobre l’honestedat, la moral i l’ètica, valors fonamentals per a la cultura organitzacional d’Innovamat.

Per això, qualsevol Denúncia per part d’un denunciant sobre la base d’aquesta Política estarà emparada pels principis següents:

4.1. Garantia de confidencialitat

Innovamat garanteix la confidencialitat del denunciant a totes les etapes del procés de gestió d’una Denúncia.

A aquest efecte, s’establiran tots els protocols i mesures de seguretat que l’Empresa consideri oportuns per salvaguardar la identitat del denunciant. En concret, i sense caràcter limitatiu, Innovamat garanteix que la informació proporcionada serà manejada amb estricta confidencialitat i que únicament serà compartida amb les parts involucrades en les diverses fases del procés de gestió de les Denúncies, per tal de garantir la protecció i la privacitat del denunciant.

Fent honor a la claredat, la identitat del denunciant serà protegida en tot moment i únicament podrà ser objecte de divulgació en aquells casos en què sigui necessari revelar-la per mandat legal, judicial i/o administratiu, així com per al curs efectiu de la investigació.

4.2. Anonimat opcional

S’ofereix la possibilitat de presentar Denúncies de manera anònima a través de canals específics designats.

En el cas que el denunciant esculli romandre anònim, es prendran totes les mesures necessàries per protegir-ne la identitat durant tot el procés de gestió de les Denúncies, assegurant que el denunciant pugui dur a terme el seguiment oportú sense que es revelin detalls que puguin identificar-lo.

4.3. Tractament de dades personals

Innovamat tractarà les dades personals incloses en les denúncies que es rebin i quedin emparades per la Llei 2/2023, com a responsable del tractament, amb la finalitat de poder gestionar-les i iniciar, si escau, el procediment de recerca corresponent. La base jurídica del tractament serà el compliment duna obligació legal, derivada de la Llei de referència. Si la comunicació conté dades de caràcter especial, la base jurídica serà l’interès públic essencial i altres previsions establertes a l’apartat 2 de l’art. 9.2. del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals.

Així mateix, s’ha indicat que aquestes dades personals podran ser tractades i cedides pel personal autoritzat únicament quan sigui necessari per a l’adopció de mesures correctores a l’empresa o la tramitació dels procediments sancionadors o penals que, si s’escau, siguin convenients. Les dades personals es conservaran el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d’iniciar una investigació sobre els fets informats. En tot cas, si aquesta decisió no s’adoptés en un termini de (TRES) 3 mesos, les dades personals contingudes a la comunicació se suprimiran, llevat de la finalitat de mantenir evidència del funcionament del sistema i sempre de forma anonimitzada.

També seran suprimides aquelles dades personals no considerades veraces, a excepció que aquesta manca de veracitat pugui constituir un il·lícit penal, cas en què es guardarà la informació el temps necessari durant el qual es tramiti el procediment judicial.

Finalment, es fa constar que en qualsevol moment la persona comunicant podrà sol·licitar al responsable del tractament, l’accés a les dades personals, la seva rectificació o supressió, o la limitació del tractament, o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del seu document d’identitat al correu electrònic rgpd@innovamat.es. En cas de disconformitat amb el tractament de les seves dades, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 (28001) Madrid (www.aepd.es).

4.4. Protecció integral i no represàlies contra el denunciant

La protecció del denunciant és una prioritat per a Innovamat.

Si és així, es prohibeix expressament qualsevol acte injustificat de represàlia, discriminació, disciplinari, acció adversa o de qualsevol mena contra aquells denunciants que presentin Denúncies de bona fe.

Qualsevol represàlia, sigui directa o indirecta, serà considerada una violació greu de les polítiques de l’Empresa i podrà ser denunciada a través del Canal de Denúncies.

Es prendran totes les mesures oportunes (disciplinàries o de qualsevol mena) per protegir els denunciants de qualsevol represàlia o conseqüència adversa com a resultat d’una eventual Denúncia per part seva.

La protecció establerta en aquest apartat també serà extensible a qualsevol persona que, sense ser denunciant, participi o contribueixi a fi d’una investigació relacionada amb el Canal de Denúncies.

4.5. Accés restringit a la informació

L’accés a la informació relacionada amb les Denúncies estarà restringit únicament a aquells individus directament involucrats en la investigació i gestió d’aquestes.

Es garanteix que només les persones autoritzades i amb una necessitat específica de conèixer la informació hi tindran accés, preservant així la confidencialitat del procés de gestió de Denúncies.

4.6. Comunicació transparent

Es proporcionarà informació sobre el progrés i els resultats del procés de gestió de denúncies als denunciants en la mesura que sigui possible sense comprometre la confidencialitat i el fi del procés.

En la mesura que sigui possible, Innovamat durà a terme els majors esforços per mantenir una comunicació transparent i clara per brindar tranquil·litat al denunciant en relació amb l’atenció i el seguiment de la seva Denúncia.

4.7. Protecció legal

Els denunciants estaran protegits dins del marc legal establert.

Innovamat es compromet a complir totes les lleis i regulacions pertinents per assegurar la protecció legal i el benestar del denunciant durant i després del procés de gestió de Denúncies.

5. Tractament i seguiment de Denúncies i comunicació de resultats:

En el procés de gestió de Denúncies d’Innovamat, la comunicació transparent i efectiva és un compromís fonamental. Així mateix, és fonamental per a l’Empresa que totes les parts involucrades en una Denúncia siguin informades de manera adequada sobre l’avenç i els resultats de les investigacions.

Per això, per assegurar que els denunciants estiguin informats sobre el progrés i els desenllaços de les investigacions, es farà un seguiment continu per garantir l’avenç adequat de la investigació i per mantenir els denunciants informats sobre el progrés, tot això sense comprometre la confidencialitat de la investigació.

A aquest efecte, s’estableix el següent:

5.1. Seguiment de procés

Durant la investigació d’una Denúncia, el Comitè Intern proporcionarà actualitzacions regulars sobre l’estat de la investigació a les parts pertinents.

5.2. Notificació de resultats

En concloure la investigació es notificaran els resultats a totes les parts involucrades, incloent-hi el denunciant, i es proporcionarà informació pertinent sobre les troballes, mesures correctives adoptades (si apliquen) i accions preses.

En la mesura del possible, Innovamat mantindrà la confidencialitat en comunicar els resultats, preservant la privacitat i intimitat de les persones implicades.

5.3. Terminis de notificació

Innovamat es compromet a notificar els resultats de la investigació en un termini raonable i oportú des de la conclusió, considerant la complexitat i la naturalesa de cada cas.

5.4. Canal de comunicació

La notificació de resultats es realitzarà a través del mateix Canal de Denúncies utilitzat per presentar la queixa inicial, garantint la seguretat i la confidencialitat del denunciant.

6. Revisió i actualització:

A Innovamat, es reconeix la importància de mantenir actualitzada i revisada aquesta Política per garantir-ne l’efectivitat i el compliment continu. Per tant, s’estableixen els procediments següents:

6.1. Freqüència de revisió

La present Política serà revisada anualment per assegurar-ne l’eficàcia i l’alineació amb els valors i els objectius de l’Empresa. La revisió es durà a terme cada any per part del departament Legal de l’Empresa, que n’assegurarà l’alineació amb els estàndards legals actuals i les millors pràctiques i els valors d’Innovamat.

6.2. Revisions a discreció

La Direcció d’Innovamat tindrà la facultat de realitzar modificacions o actualitzacions en qualsevol moment, a la seva plena discreció, en resposta a canvis normatius, estructurals o de funcionament intern que puguin requerir ajustaments en el procediment.

6.3. Procés de revisió

Avaluació Rigorosa: Durant el procés de revisió, s’avaluaran els aspectes clau de la Política, incloent-hi l’eficàcia operativa, el compliment normatiu, la satisfacció dels empleats i les empleades i l’eficiència en la gestió de les eventuals Denúncies.

6.4. Participació de les parts interessades

En el procés de revisió, sigui amb motiu de la revisió anual o bé per la revisió a discreció de la Direcció d’Innovamat, s’involucraran els departaments pertinents, incloent-hi Legal, People, i qualsevol altre departament o persona rellevant per assegurar-ne la comprensió i col·laboració en les actualitzacions.

6.5. Comunicació de les actualitzacions

Un cop s’implementin les actualitzacions, es comunicaran a tota la plantilla d’Innovamat per garantir que està informada sobre els canvis realitzats i el seu impacte en el procés de gestió de les denúncies.

6.6. Conservació de versions anteriors

Es mantindrà un control amb l’historial de les versions anteriors de la Política, assegurant-ne la traçabilitat i permetent la referència a canvis i actualitzacions anteriors si cal.

6.7. Millora continua

Es fomentarà la retroalimentació i el feedback per part dels empleats i de les empleades per identificar àrees de millora a la Política i el procés de gestió de Denúncies, promovent així una millora contínua i una cultura de transparència.

7. Referències legals i normatives:

7.1. Legislació Aplicable

El Canal de Denúncies d’Innovamat està fonamentat en els principis establerts per la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (d’ara endavant, la “Llei 2 /2023”) que aborda específicament la protecció de dades personals i estableix directrius per a la gestió transparent i ètica de Denúncies.

7.2. Regulacions internacionals i normatives específiques en matèria de protecció de dades

En consonància amb les normatives en matèria de protecció de dades personals i privacitat que puguin ser d’eventual aplicació, Innovamat es compromet a complir amb les directrius i regulacions pertinents que regeixen sobre aquesta matèria en la gestió del procés Denúncies, assegurant així el respecte i la protecció de la informació confidencial i de les dades personals dels denunciants.

7.3. Codis d’ètica i bones pràctiques

Aquesta Política s’alinea amb els valors i els estàndards ètics establerts per Innovamat.

En el marc del desenvolupament de les bones pràctiques de l’Empresa, es fa esment és que la Política té com a finalitat promoure la integritat, la transparència i el compliment de les regulacions legals i ètiques, tant en l’àmbit intern d’Innovamat com en les relacions amb tercers.

7.4. Avaluació contínua i adaptació a canvis legals

Es duran a terme avaluacions regulars per garantir que aquesta Política es mantingui actualitzada i compleixi amb qualsevol canvi en la legislació o regulació aplicable que, si escau, es pugui produir.

Les modificacions eventuals es comunicaran a la plantilla de l’Empresa i s’implementaran de manera oportuna per garantir l’eficàcia i la legalitat del procés de gestió de Denúncies.

7.5. Tractament de les dades personals

Els tractaments de dades personals es regiran pel que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, a la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d’infraccions penals i d’execució de sancions penals.

A Sant Cugat, a 26 de setembre de 2024.

Categories de comunicacions per al Canal de Denúncies

A) Conflictes laborals

Moobing / Harrasment: L’assetjament moral a la feina, també conegut com a «mobbing», és tota conducta, pràctica o comportament que, de forma sistemàtica i recurrent en el temps, suposi al si de la relació laboral un menyscapte o atemptat contra la dignitat del treballador, intentant sotmetre emocionalment i psicològicament i perseguint anul·lar la seva capacitat, promoció professional o permanència al lloc de treball, creant un ambient hostil i afectant negativament l’entorn laboral.
Quedaran exclosos del concepte d’assetjament laboral aquells conflictes interpersonals passatgers i localitzats en un moment concret, que es poden donar en el marc de les relacions humanes i que afecten l’organització del treball i el seu desenvolupament, però que no tenen com a finalitat destruir personalment o professional les parts implicades en el conflicte.
Assetjament sexual / Sexual harrasment: Qualsevol conducta de naturalesa sexual no desitjada i que pugui ser percebuda o ocasioni ofensa o humiliació a una persona. Quan aquesta conducta interfereix amb la feina, o crea un ambient de treball intimidant, hostil o ofensiu. Si bé generalment implica un patró de comportament, també pot prendre la forma d’un incident aïllat.
Cal diferenciar l’“assetjament sexual” de l’“assetjament per raó de sexe”, atès que aquest últim constitueix un tipus d’assetjament discriminatori sobre igualtat efectiva entre dones i homes com “qualsevol comportament realitzat en funció del sexe d’una persona o de la seva identitat de gènere, amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la dignitat i de crear un entorn intimidatori, degradant o ofensiu”.
Discriminació: Qualsevol tracte injust o diferenciació arbitrària basada en la raça de la persona, sexe, religió, nacionalitat, origen ètnic, orientació sexual, discapacitat, edat, idioma, origen social o qualsevol altra condició social. La discriminació pot ser un fet aïllat que afecta una persona o un grup de persones en una situació semblant.
Conducta inadequada i altres conflictes a l’entorn laboral: Conductes puntuals o recurrents d’abús de poder tant de direcció o responsables de l’empresa cap als seus subordinats, com maltractament cap a un empleat que es produeix entre persones que no mantenen entre si una relació de comandament o jerarquia, o que, si en tinguessin, aquesta no seria rellevant.

B) Condicions laborals

Errors en el procés de retribució a empleats (pagament de salaris, hores extra, gratificacions, etc.) que no estiguin associats a temes de frau. Així mateix, també s’hi inclouen aquelles situacions que suposin un risc laboral per al treballador (Insalubritat, perill d’incendi…).

C) Privacitat / Seguretat de la informació

Ús de la informació de l’Empresa, de clients, empleats, accionistes o proveïdors en benefici propi o de tercers. Trencament de processos que gestionen la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat dels actius d’informació.

D) Actes contraris a la integritat de l’Empresa

Situacions en què un benefici o interès personal o privat influeix en les decisions professionals adoptades per un empleat, i que aquest interès o benefici personal pugui entrar en col·lisió amb els interessos de qualsevol empresa part del grup empresarial integrat per Innovamat i les seves filials corresponents.

El conflicte d’interès pot ser per parentiu, per participació en societats o per qualsevol altra causa que l’empleat consideri que limita o condiciona la seva capacitat de decisió objectiva davant tercers.

A aquests efectes s’entén per parentiu: el cònjuge o persona amb una relació d’afectivitat anàloga, els ascendents, descendents, germans de l’empleat o els seus cònjuges. Així mateix, es considera que pogués condicionar la capacitat de decisió de l’empleat, quan aquest, algun dels seus parents o persones concertades tinguin o puguin ostentar, directament o indirectament el control o exerceixin una influència significativa o un càrrec d’administració o direcció en societats o entitats involucrades en un conflicte d’interès potencial.

E) Frau patrimonial

Corrupció de funcionaris públics: Conductes realitzades per empleats d’Innovamat, o a través de tercers, en contra de la integritat de l’Empresa, que consisteixin a prometre, oferir, pagar, donar o autoritzar el lliurament de regals, invitacions o altres incentius a un funcionari o un empleat públic amb l’objectiu d’influir o obtenir un benefici per a l’Empresa.
Actes contraris a la integritat en l’àmbit privat: Conductes realitzades per empleats d’Innovamat, o a través de tercers, en contra de la integritat de l’Empresa, que consisteixin en: (a) bé prometre, oferir, pagar, donar o autoritzar el lliurament de regals, invitacions o altra mena d’incentius a qualsevol persona, física o jurídica, en l’àmbit privat, amb la qual no hi hagi vincle personal o econòmic, amb l’objectiu de condicionar la conducta del que rep l’incentiu; o (b) bé rebre o acceptar regals, invitacions o altres tipus d’incentius de qualsevol persona, física o jurídica, en l’àmbit privat, amb qui no hi hagi vincle personal o econòmic, amb l’objectiu d’obtenir un avantatge o una recompensa.
Frau extern: Acció intencionada o deliberada contra l’Empresa per tal de desposseir-la de propietat o diners mitjançant l’engany, un ardit o un altre mitjà deslleial. En aquest cas, en el frau NO hi estan involucrats empleats ni persones que actuïn en qualitat de funcionaris públics.
Frau intern: Acció intencionada o deliberada contra l’Empresa per tal de desposseir-la de propietat o diners mitjançant l’engany, un ardit o un altre mitjà deslleial. En aquest cas, en el frau SÍ hi estan involucrats empleats, i si hi ha persones físiques externes NO seran persones que actuïn en qualitat de funcionaris públics.

F) Tracte de favor

Acte pel qual es concedeixen privilegis, concessions o beneficis a un tercer o a un empleat d’Innovamat amb qui no existeix o es desconeix vincle personal o econòmic, atorgant a l’altra part un avantatge sobre els altres de manera que no es concorri en igualtat de condicions. S’han d’incloure en aquesta categoria les situacions de tracte de favor no contràries a la integritat de l’empresa i que no estiguin vinculades a un conflicte d’interès.

G) Informe financer

Irregularitats comptables, relatives al control intern sobre la informació financera o qüestions d’auditoria.

H) Incompliments legals, de normativa interna o contractuals

Incompliments legals: Qualsevol incompliment de lleis, legislacions i obligacions reguladores, tant nacionals com internacionals no inclosos en les categories anteriors. En cas que l’incompliment estigui relacionat amb «Corrupció de Funcionaris Públics» o «Actes contraris a la integritat a l’àmbit privat», s’emprarà la categoria així definida.
Incompliments de normativa interna: Qualssevol altres incompliments, de manera intencionada o no intencionada, de la normativa interna local o corporativa, no reflectits als apartats anteriors. En cas que l’incompliment estigui relacionat amb la normativa de conflictes d’interès, s’aplicarà la naturalesa «Conflictes d’Interès», si està relacionat amb la Política Anticorrupció, es classificarà en els apartats corresponents «Corrupció funcionaris públics» o «Actes contraris a la integritat a l’àmbit privat».
Incompliments contractuals: Incompliments dels compromisos contrets amb els clients en relació amb serveis contractats, facturació, qualitat de productes i serveis, etc. o males pràctiques contràries als interessos del client.

I) Altres

Qualssevol altres denúncies que no puguin ser assignades a cap de les naturaleses anteriorment indicades. S’intentarà, en la mesura que sigui possible, utilitzar aquesta categoria només quan sigui imprescindible.

Selecciona la teva regió

Selecciona tu estado e idioma